證券代碼：002399 證券簡稱：海普瑞(002399)公告編號：2013-018

    深圳市海普瑞藥業股份有限公司

    關于使用自有閑置資金購買銀行理財產品的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    為盤活閑置資金，提高資金使用效率，深圳市海普瑞藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年4月10日召開第二屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于使用自有閑置資金購買銀行理財產品的議案》，同意在不影響公司正常經營活動的情況下，本著安全、謹慎的投資原則，使用自有閑置資金不超過30,000萬元人民幣購買低風險保本型銀行理財產品。具體內容公告如下：

    一、基本情況

    1、投資目的：在不影響公司正常經營及發展的情況下，提高公司短期自有閑置資金的使用效率，合理利用閑置資金，為股東謀取較好的投資回報。

    2、投資額度：根據公司資金情況，擬用于購買理財產品的投資額度不超過30,000萬元人民幣，投資額度包括將投資收益進行再投資的金額。

    3、投資方式：投資于低風險保本型銀行理財產品，不包括向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標的的銀行理財產品。上述投資品種不得涉及到《深圳證券交易所中小企業板信息披露業務備忘錄第30號：風險投資》規定的風險投資。

    4、額度使用期限：自董事會審議通過之日起一年內有效。

    5、資金來源：在保證公司正常經營和發展所需資金的情況下，公司擬進行上述投資的資金來源為自有閑置資金。

    本投資理財事項不構成關聯交易。

    二、投資風險分析及風險控制措施

    1、投資風險

    盡管保本型銀行理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，故短期投資的實際收益不可預期。

    2、針對投資風險，擬采取措施如下：

    公司將嚴格按照深圳證券交易所《股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》及《委托理財管理制度》的要求，開展相關理財業務，并將加強對相關理財產品的分析和研究，認真執行公司各項內部控制制度，嚴控投資風險。

    （1）公司審計部進行日常監督，定期對資金使用情況進行審計、核實；

    （2）公司選擇資信狀況、財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業理財機構作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財的金額、期間、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等，必要時要求提供擔保。公司財務負責人跟蹤委托理財的進展情況及投資安全狀況，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，及時采取相應措施控制投資風險并向董事會報告，避免或減少公司損失；

    （3）公司獨立董事應當對低風險投資理財資金使用情況進行檢查并發表相關的獨立意見。

    （4）公司監事會有權對公司委托理財情況進行定期或不定期的檢查。如發現違規操作情況可提議召開董事會審議停止公司的相關投資活動。

    三、對公司日常經營的影響

    在確保不影響日常經營及資金安全的前提下，公司使用部分閑置自有資金購買低風險保本型銀行理財產品，有利于提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,進一步提升公司整體業績水平，為股東獲取更多的投資回報。

    四、審批程序和內部控制

    1、公司嚴格按照《深圳證券交易所上市規則》、《公司章程》等法規制定的要求進行投資。

    2、公司已經制定了《委托理財管理制度》，規范公司的委托理財行為，有利于公司防范投資風險，保證投資資金的安全性和有效增值。

    3、審批程序按照《公司章程》及《委托理財管理制度》的規定進行。

    獨立董事意見：

    公司目前經營情況良好,財務狀況穩健,在保證流動性和資金安全的前提下,使用自有閑置資金購買低風險保本型銀行理財產品,有利于在控制風險前提下提高公司自有資金的使用效率,增加公司自有資金收益,不會對公司經營造成不利影響,符合公司利益,不損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益。因此，我們同意公司使用自有閑置資金不超過30,000萬元人民幣購買低風險保本型銀行理財產品。

    監事會審議情況：

    2013年4月10日，公司第二屆監事會第二十一次會議審議通過了《關于使用自有閑置資金購買銀行理財產品的議案》，監事會認為：在保證公司正常運營和資金安全的基礎上，運用部分自有閑置資金，擇機投資安全性、流動性較高的理財品種有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意使用自有閑置資金不超過30,000萬元人民幣購買低風險保本型銀行理財產品，投資期限自董事會審議通過之日起一年內有效。

    五、保薦機構核查意見

    經核查，中國中投證券有限責任公司認為：公司以不超過30,000萬元閑置自有資金購買保本型銀行理財產品，經公司董事會審議通過，獨立董事和監事會發表了同意的意見，履行了必要的法律程序，本保薦機構同意該事項。

    六、備查文件

    1、公司第二屆董事會第二十三次會議決議；

    2、公司第二屆監事會第二十一次會議決議；

    3、公司獨立董事關于第二屆董事會第二十三次會議相關議案的獨立意見；

    4、保薦機構核查意見。

    特此公告。

    深圳市海普瑞藥業股份有限公司

    董事會

    二一三年四月十日