證券代碼：002631 證券簡稱：德爾家居(002631)公告編號：2013-06

    德爾國際家居股份有限公司關于使用自有閑置資金購買銀行理財產品的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    為提高資金使用效率，德爾國際家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十四次會議審議通過了《關于使用自有閑置資金購買銀行理財產品的議案》，同意公司及全資子公司使用不超過16,000萬元人民幣自有閑置資金購買低風險保本型銀行理財產品，在該額度內，資金可以滾動使用，授權期限自股東大會審議通過之日起一年內有效。

    一、投資概況

    1、投資目的：為提高資金使用效率，在不影響正常經營的情況下，公司及全資子公司利用自有閑置資金進行低風險保本型銀行理財產品投資，增加公司收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。

    2、資金來源：公司及全資子公司自有閑置資金，資金來源合法合規。

    3、投資額度：不超過16,000萬元人民幣自有閑置資金購買低風險保本型銀行理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使用。

    4、投資期限：自股東大會審議通過之日起一年內有效。

    5、投資品種：低風險保本型銀行理財產品，上述投資品種不涉及到《中小企業板信息披露業務備忘錄第30號―風險投資》的規定，不含投資境內外股票、證券投資基金等有價證券及其衍生品，以及向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主投資標的的理財產品。

    6、公司與提供理財產品的金融機構不存在關聯關系。

    二、審批程序

    根據公司章程規定，本次公司使用自有資金購買銀行理財產品的事項已經公司第一屆董事會第十四次會議審議通過，需提交股東大會審議。

    三、投資風險及風險控制措施

    1、投資風險

    （1）盡管銀行保本型理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

    （2）公司及全資子公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

    （3）相關工作人員的操作風險。

    2、針對投資風險，擬采取措施如下：

    （1）公司成立理財小組，由董事長、總經理、財務總監、董事會秘書等人員組成，董事長任組長，公司每筆具體理財事項經理財小組批準后方可實施，公司證券部和財務部負責組織實施。公司證券部和財務部相關人員將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時上報董事會，并采取相應的保全措施，控制投資風險, 若出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時予以披露。

    （2）公司審計部負責對投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告。

    （3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

    四、對公司的影響

    1、公司及全資子公司本次運用自有閑置資金投資低風險保本型銀行理財產品是在保障公司正常生產經營資金需求的情況下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展。

    2、通過適度的低風險保本型銀行理財產品投資，增加公司收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。

    五、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見

    1、獨立董事意見

    經核查，我們認為：公司目前經營良好、財務狀況穩健，資金充裕，為提高公司資金使用效率，在保障資金安全的前提下，使用部分自有閑置資金購買低風險保本型銀行理財產品，有利于增加公司收益，實現公司利益最大化，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，同意公司使用部分自有閑置資金購買低風險保本型銀行理財產品。

    2、監事會意見

    公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保證流動性和資金安全的前提下，使用部分自有閑置資金購買低風險保本型銀行理財產品，有利于在控制風險前提下提高公司自有資金的使用效率，增加公司自有資金收益，不會對公司生產經營造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

    3、保薦機構意見

    經核查，保薦機構認為：公司目前經營良好、財務狀況穩健，資金充裕，為提高公司資金使用效率，在保障投資資金安全的前提下，使用部分自有閑置資金購買低風險保本型銀行理財產品，有利于增加公司收益，實現公司利益最大化，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，同意公司使用部分自有閑置資金購買低風險銀行理財產品。

    六、備查文件

    1、《德爾國際家居股份有限公司第一屆董事會第十四次會議決議》；

    2、《德爾國際家居股份有限公司第一屆監事會第十次會議決議》；

    3、《德爾國際家居股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》；

    4、《國信證券股份有限公司關于德爾國際家居股份有限公司使用自有閑置資金購買銀行理財產品的核查意見》。

    特此公告！

    德爾國際家居股份有限公司董事會

    二一三年四月十九日