證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學(002632)公告編號：2013-019

    道明光學股份有限公司關于購買保本型銀行理財產品的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年3月22日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金或自有資金投資保本型理財產品的議案》，同意公司用最高額度不超過10,000萬元的部分閑置募集資金或自有資金進行現金管理，適時購買保本型銀行理財產品，在額度范圍內授權公司管理層具體辦理實施等相關事項。（詳見2013年3月23日刊登在《中國證券報》、證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網的 2013-015《關于使用部分閑置募集資金或自有資金投資保本型理財產品的公告》）。

    2013年4月17日，公司與平安銀行(000001)股份有限公司金華永康支行簽署了購買銀行理財產品的協議，以閑置募集資金1,000萬元購買卓越計劃滾動型保本人民幣公司理財產品。

    連同本次購買額度，公司已累計購買的保本型銀行理財產品金額為4,000萬元，上述理財產品均尚未到期，累計余額未超過第二屆董事會第十九次會議審議批準的最高購買額度。

    一、本次購買理財產品的主要情況

    1、產品名稱：卓越計劃滾動型保本人民幣公司理財產品

    2、投資幣種：人民幣

    3、產品類型：保本浮動收益

    4、投資對象：投資于銀行間市場信用等級較高、流動性較好的債券或貨幣市場工具。

    5、產品期限：30天滾動。客戶可在開放期內辦理支取預約，未在規定時間內辦理支取預約的，視為自動再投資。

    6、首期產品認購期：2013年04月17日

    7、產品成立日：2013年04月18日

    8、產品到期日：若未發生提前終止，本產品存續期12個月（從2013年4月18日起計），共計12個理財期，第12個理財期到期后本產品終止。對于首個理財期，產品到期日為2013年05月20日，對于下一理財期，到期日為2013年6月20日，以此類推。

    9、最高預期年化收益率： 3.60%

    10、認購理財產品資金總金額：1000萬元人民幣

    11、資金來源：公司閑置募集資金

    12、還本付息：本理財產品到期日或銀行提前終止日后2個工作日（T+2）內劃轉支付理財產品本金及收益，遇法定假日時順延。對于選擇繼續理財的客戶，收益支付方式亦為自動到賬，且收益不參與下期滾動理財本金。

    13、關聯關系說明：公司與平安銀行股份有限公司無關聯關系

    二、投資風險及風險控制措施

    1、投資風險

    盡管銀行保本理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資收益受到市場波動的影響；

    2、針對投資風險，擬采取措施如下：

    （1）公司將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險, 若出現產品發行主體財務狀況惡化等重大不利因素時，公司將及時予以披露；

    （2）公司審計部負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告；

    （3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

    三、對公司的影響

    1、公司本次使用1,000萬閑置募集資金購買銀行保本理財產品是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響使用募集資金的項目的正常運轉，不會影響公司主營業務的正常發展。

    2、通過進行適度的低風險短期理財，對部分閑置的募集資金或自有資金適時進行現金管理，有利于提高公司部分閑置資金或自有資金的使用效率和收益，投資效益有利于為公司股東謀取更多的投資回報。

    特此公告。

    道明光學股份有限公司董事會

    2013年4月18日