據路透報道，5位消息人士透露，中國央行于去年12月面向金融機構頒布了新的反洗錢規則，要求他們按照客戶的地理位置、業務屬性(包括透明度)對其風險進行評級。
　　全球金融誠信組織(Global Financial Integrity)于去年12月估計，2010年全球約為8588億美元的不法基金流入了避稅國以及一些西方銀行，其中中國不法基金數量占比接近一半。
　　據估計，中國金融業每年出現洗錢與欺詐性交易的金額高達上百億美元，中國銀行業必須對它們客戶可能存在犯罪的風險進行等級劃分，即以1-5分來評定它們可能的犯罪等級。
　　該機構還表示，從2000年開始11年來，中國“吸納”了3.8萬億美元的資金，這些資金都是經腐敗、犯罪以及避稅而得來的。但該數據無從證實。
　　這些新的規則尚未公開宣布，據知情人士透露，銀行與保險公司將在 2015年12月前執行相關規定。(瑥丼)(騰訊財經)